Pranje novca

Ruski tajkun tuži UBS zbog izvješća o pranju novca

Ruski tajkun podnio je tužbu regionalnom sudu u Frankfurtu 7. lipnja, priopćili su njegovi odvjetnici u ponedjeljak.

Nakon švicarskih banaka na red za veću transparentnost dolaze i fiktivne tvrtke

Nacrt novoga zakona izaziva prijepore i otpore, odvjetnici misle da nije dorečen.

Binance u sve većim problemima, na Filipinima posluje ilegalno

Filipinske vlasti upozorile su da Binance nije registiran na Filipinima.

Autor: Matej Prša

Kristen Hecht novo je oružje u ratu Binancea s regulatorima

Nova zamjenica direktora za usklađenost ima 17 godina iskustva u suzbijanju financijskih zločina.

Autor: Matej Prša

Credit Suisse optužen za ometanje lova na račune povezane s nacistima

Odbor američkih senatora optužio je Credit Suisse Group za ometanje istrage o servisiranju nacističkih klijenata i njihovih računa.

Autor: Omer Zvizdić

Francuzi istražuju pet velikih banaka zbog porezne prijevare i pranja novca

Iz banke Société Générale potvrdili su da se njihovo sjedište u Francuskoj pretražuje u sklopu istrage.

Zbog kriptoprijevare od dva milijuna eura uhićeno 14 osoba iz Srbije

Četrnaest osoba iz Srbije uhićeno je u okviru međunarodne akcije protiv organiziranog kriminala.

Autor: Hana Stevović

Nije vrijeme za odustajanje od praćenja tokova novca

Europski sud pravde presudio je da je direktiva "neproporcionalno miješanje" u prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

Kineske vlasti uhitile 63 osobe zbog pranja 1,7 milijardi dolara

Sve je otkriveno nakon upozorenja na izrazito visok protok kapitala na računu korporacije Shi Mouyuana.

Autor: Matej Prša

Procjenjuje se da šteta u aferi plin premašuje milijardu kuna

Malverzacije u trgovini plinom prema najnovijim navodima imale su daleko veći opseg no što se izvještavalo u subotu. Ispitivanja su još u tijeku.

Autor: Nikolina Oršulić